Sentaris Analytics, редакционный ресурс, не принимает депозиты. Поскольку наши читатели рассматривают регулируемых брокеров вроде Axonera AG, мы публикуем ожидания по AML / KYC для таких брокеров.
Требования к онбордингу
Каждый рассматриваемый брокер обязан идентифицировать клиентов по международным стандартам FATF: подтверждение личности, подтверждение адреса и программа мониторинга на основе риска.
Источник средств
Серьёзные брокеры документируют законный источник капитала на онбординге и при крупных пополнениях. Sentaris Analytics помечает обзоры, где этот шаг отсутствует.
Постоянный мониторинг
Паттерны транзакций, нетипичные каналы вывода и политически значимые лица должны подпадать под документированный постоянный мониторинг у брокера.
Редакционная прозрачность
Если брокер не соответствует этим требованиям, мы указываем это в обзоре. Сигналы можно присылать на [email protected].