Sentaris Analytics es un sitio editorial y no acepta depósitos. Como nuestros lectores consideran brókers regulados como Axonera AG, publicamos las expectativas AML / KYC que aplicamos a los brókers cubiertos.
Expectativas de onboarding
Cualquier bróker reseñado debe identificar a los clientes según estándares internacionales FATF: identidad, domicilio y un programa de monitorización basado en riesgo.
Origen de fondos
Los brókers serios documentan el origen legal del capital durante el onboarding y en aportaciones relevantes. Sentaris Analytics marca las reseñas donde este paso falta.
Monitorización continua
Patrones de transacción, rutas de retiro inusuales y personas políticamente expuestas deben estar sujetas a una monitorización documentada en el bróker.
Transparencia editorial
Si un bróker no cumple estas expectativas, lo decimos en la reseña. Los lectores pueden escribir a [email protected] para un seguimiento independiente.