Sentaris Analytics ist ein redaktionelles Angebot und nimmt keine Kundengelder an. Weil unsere Leser regulierte Broker wie Axonera AG prüfen, veröffentlichen wir die AML / KYC Erwartungen an die von uns bewerteten Broker.
Anforderungen an das Broker-Onboarding
Jeder geprüfte Broker muss Kunden nach internationalen FATF-Standards identifizieren: Identitätsnachweis, Adressnachweis und ein risikobasiertes Monitoring-Programm.
Herkunft der Mittel
Seriöse Broker dokumentieren die legale Herkunft des Kapitals beim Onboarding und bei größeren Einzahlungen. Sentaris Analytics markiert Reviews, bei denen dieser Schritt fehlt.
Laufende Überwachung
Transaktionsmuster, ungewöhnliche Auszahlungswege und politisch exponierte Personen müssen einem dokumentierten, laufenden Monitoring beim Broker unterliegen.
Redaktionelle Transparenz
Wenn ein Broker diese Anforderungen nicht erfüllt, sagen wir das in der Review. Leser können Hinweise an [email protected] senden.