Sentaris Analytics je redakční web a nepřijímá vklady klientů. Protože naši čtenáři zvažují regulované brokery jako Axonera AG, zveřejňujeme AML / KYC očekávání, která na brokery aplikujeme.
Onboarding brokera
Každý prověřený broker musí identifikovat klienty v souladu s mezinárodními standardy FATF: doklad totožnosti, doklad o adrese a monitorovací program založený na riziku.
Původ prostředků
Seriózní brokeři dokumentují právní původ kapitálu při onboardingu a u významných vkladů. Sentaris Analytics označuje recenze, kde tento krok chybí.
Průběžné sledování
Vzorce transakcí, neobvyklé cesty výběrů a politicky exponované osoby musí podléhat zdokumentovanému průběžnému sledování u brokera.
Redakční transparentnost
Pokud broker tyto požadavky nesplní, v recenzi to uvedeme. Podněty posílejte na [email protected] pro nezávislou kontrolu.